검찰이 1일 전자상거래 업체 티몬과 위메프, 구영배 큐텐 대표를 압수수색 하면서 1조원대 사기 혐의와 400억원의 횡령 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.
이날 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 이준동)는 구 대표를 비롯한 회사 경영진 주거지 3개, 티몬 본사와 위메프 사옥 등 관련 법인 사무실 7개에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 지난 26일 금융감독원이 티몬과 위메프의 환불·지연 사태를 검찰에 수사 의뢰한 지 6일 만이다.
조선비즈 취재를 종합하면, 검찰 압수수색 영장에는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률상 횡령, 사기 혐의가 적시된 것으로 알려졌다. 검찰은 큐텐이 티몬과 위메프에서 각각 100억원, 300억원 총 400억원을 확보한 뒤 북미 이커머스 업체 위시 인수자금으로 사용한 것이 횡령이라고 보고 있다.
또 티몬과 위메프가 자본잠식인데도 소비자들에게 기존보다 높은 할인율을 적용해 상품권을 팔아 1조원 이상 편취한 사기 혐의도 있다고 보고 있다.