금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 12일 "자금세탁 위험성이 높은 업권과 자금세탁방지(AML) 제도 이행 평가 미흡 기관 등을 중심으로 검사를 강화하겠다"고 했다.
FIU는 이날 서울정부청사에서 열린 '제2차 검사 수탁 기관 협의회'에서 "최근 자금세탁 사고가 있었던 일부 전자금융업자·상호금융업권 등에 대해서 다시는 유사한 사례가 재발하지 않도록 당부한다"며 이같이 밝혔다.
FIU는 AML 분야를 집중 검사하는 전문 검사도 강화할 계획이다. AML 관련 법령을 위반하면 엄정한 제재가 이뤄질 수 있도록 위법 사례별 제재 수준 등을 분석하고 유형화해 검사 수탁 기관과 공유할 방침이다. 검사 업무를 표준화하기 위한 구체적인 실무 지침도 마련해 배포한다.
이날 협의회에서는 AML 제도 이행 평가 분석 결과를 토대로 향후 대응 방향도 논의됐다. FIU는 AML 제도 이행 평가 결과 금융사들이 기본 체계는 갖춘 것으로 보이지만, 전문성이 요구되는 분야는 다소 미진한 것으로 평가했다. FIU는 평가 결과가 미흡하거나 전년 대비 평가 결과가 큰 폭으로 하락한 경우, 내년 검사 계획에 반영하기로 했다.