금융감독원이 서울경찰청과 공조해 캄보디아에 거점을 두고 온라인 리딩방 사기에 가담한 조직원 54명을 검거해 송치했다고 6일 밝혔다. 피해액은 190억원 규모로, 금감원이 경찰과 협력해 해외 거점 리딩방 조직을 검거한 첫 사례다.
금감원은 지난해 5월 캄보디아를 거점으로 중국인과 한국인 등 조직원 500여명이 상주하며 해외 유명 금융회사를 사칭한 온라인 리딩방 사기 범행을 준비한다는 내부 조직원의 제보를 접수했다.
중국인 총책이 범행 시나리오를 작성하면 한국 조직원이 한국어로 번역·수정하는 번역조, 피해자를 유인하는 상담조, 대포통장·조직원 모집책 등으로 역할을 나눠 활동했다. 이들은 영국의 유명 금융회사를 사칭하며 피해자를 온라인 리딩방으로 유인했다. 피해자들에게 안부 인사나 지속적인 시황 정보 등을 제공한 뒤 가짜 투자 애플리케이션 설치를 유도해 투자금 등 명목으로 금전을 편취했다.
금감원은 범죄에 사용되는 텔레그램 계정을 확보해 대화방을 모니터링하면서 증거 자료를 수집했다. 금감원은 신원 정보를 경찰에 전달했고, 경찰은 전과 기록 등 수사 자료와 결합 분석을 통해 주요 혐의자들의 신원을 확인했다. 금감원은 별도로 카카오톡 오픈채팅방을 개설해 추가 피해자 정보를 수집하고 증거 자료와 함께 경찰에 제공했다.
서울경찰청은 이를 토대로 다수의 사기 범행에 가담한 조직원 54명(구속 18명, 불구속 36명)을 검거해 범죄단체조직 등 혐의로 검찰에 송치했다.