자원외교 비리를 수사 중인 검찰이 경남기업의 100억원대 비자금 조성 정황을 포착했다.
서울중앙지검 특수1부(부장 임관혁)는 법원으로부터 압수수색 영장을 발부 받아 국세청과 관세청에서 경남기업 계열사 수 곳에 대한 자료를 25일 확보했다.
검찰은 국세청, 관세청에서 받은 세무조사 결과, 외환 거래 내역을 토대로 경남기업 담당 직원을 소환해 조사했다고 26일 밝혔다.
경남기업 특수관계인이 대주주이거나 대표이사로 있는 회사가 수사 대상이다. 상완종 경남기업 회장의 부인이 소유한 하청업체 코어베이스와 계열분리 업체 체스넛 등이 수사 선상에 오른 것으로 알려졌다.
검찰은 경남기업이 계열사를 동원해 하청업체에 줄 대금을 부풀리는 수법으로 100억원대 비자금을 조성했다고 의심하고 자금 흐름을 추적하고 있다.
검찰은 경남기업의 융자금 사용처를 수사하는 과정에서 비자금 조성 정황을 확보하고 융자금 사용처와 비자금 조성 경로의 연결고리를 찾는데 수사력을 집중하고 있다.
검찰은 이를 위해 관세청에서 경남기업과 계열사 간 외환 거래 자료를 받아 분석 중이다.
검찰은 경남기업이 한국석유공사로부터 차입한 330억원대 성공불융자금의 사용처에 불법성이 있는지 수사하고 있다.