금융감독원이 삼부토건(001470) 주가 조작 사건을 상반기 내에 마무리 지어 검찰 이첩 여부를 결정할 방침이다.
10일 금감원 관계자는 “상반기 내 (조사 마치는 건) 당연할 것 같다”며 “(국회에서 조사를 촉구하는 만큼) 이른 시일 내에 (검찰에) 넘기겠다”고 밝혔다.
주가 조작과 같은 불공정거래 사건은 금감원이 혐의자를 대상으로 조사를 한 후 구체적인 혐의점이 발견되면 검찰에 사건을 이첩한다. 사건을 넘겨받은 검찰이 압수수색과 포렌식 등을 거쳐 법원에 기소 여부를 판단한다.
앞서 삼부토건은 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 글로벌 재건 포럼에 참석해 ‘우크라이나 재건주’로 분류됐고, 당시 1000원대였던 주가는 5500까지 급등했다. 이 과정에서 대주주와 이해 관계자는 100억원대의 시세 차익을 챙겼다.
이후 야권에서 도이치모터스 주가 조작 핵심 관련자인 이종호 전 블랙펄 인베스트먼트 대표가 여기에 엮여 있다는 의혹이 나왔다.
지난해 7월 민병덕 더불어민주당 의원은 “이 전 대표가 포함된 포함된 ‘멋진 해병’이라는 카카오톡 대화방에서 ‘삼부 체크하고’라는 말이 나온다”며 “(이후 이틀 뒤) 김건희 여사가 우크라이나 대통령 부인을 만났는데 이 시기를 집중적으로 조사해야 하는 게 아니냐”고 지적한 바 있다.
이 전 대표는 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹에 연루된 인물이기도 하다.
현재 금감원은 이 전 대표가 삼부토건 주가 조작 의혹에 관여했는지 알아보기 위해 문제가 된 시기 수익을 챙긴 200여개 계좌를 조사 중이다. 이 전 대표가 주가 조작을 설계했다면 차익을 나눴을 것이라는 판단에서다. 이 계좌들 중에서 이 전 대표와 연관성이 있는 자가 있는지 찾겠다는 의도다.
한편 이날 오전 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원들은 서울 여의도 금감원 1층을 찾아 삼부토건 주가 조작 관련 조사 촉구를 위한 기자회견을 개최하고, 이세훈 금감원 수석부원장과 면담한다.