高利回り投資を餌に高齢層へ接近し、金塊と現金など160億ウォン相当をだまし取った多国籍資金洗浄組織が警察に摘発された。組織は被害者から受け取ったゴールドバーをソウル・チョンノ一帯の金銀店で現金化した後、暗号資産に換えて海外へ流出させたとされる。
キョンギ南部警察庁広域捜査隊反腐敗・フィッシング捜査係は、詐欺などの容疑で国内総責任者の40代韓国人A氏ら17人を検挙し、このうち15人を拘束送致したと28日明らかにした。
彼らは2026年1月からYouTubeなどを通じて投資リーディングルームを宣伝し、被害者83人から160億ウォン相当をだまし取った容疑を受ける。被害者の大半は60代以上の高齢層で、70・80代も多数含まれたと把握された。
警察によると、組織は外資系投資会社を装った偽のアプリを被害者にインストールさせ、改ざんした収益グラフを見せて追加投資を誘導した。実際の投資行為は全く行われず、被害金はそのまま組織に渡った。
70代後半の被害者B氏はYouTube広告を通じて当該組織を知った後、当初は口座振込で数百万ウォンを投資したが、アプリ上で収益が大幅に増えたと表示されると、保管していた金塊まで渡したとされる。B氏が奪われた金塊の規模は49億ウォン相当だった。
組織は徹底した分業体制で動いた。国内総責任者と補助役を担った韓国人2人を除く組織員の大半は、東南アジア・中央アジア出身の外国人だった。
A氏らは海外で集金役を募って国内に入国させ、約10日間犯行に投入してすぐに出国させる、いわゆる「ヒット・アンド・アウェー」方式で捜査網を逃れたとされる。組織員の旅券を入国直後に押収し、出国時に返す方式で離脱も防いだ。
彼らが回収したゴールドバーは、組織員がチョンノ一帯の金銀店を回り、一般客のように装って現金化した。その後、国内外の違法両替商を経て暗号資産テザー（USDT）に換え、海外のウォレットに送金したと警察はみている。
警察は2月末に被害通報を受理した後、まず回収役を検挙し、その後捜査を拡大して国内総責任者A氏まで相次いで逮捕した。捜査過程で現金とゴールドバーなど5億5000万ウォン相当を押収したが、残りの犯罪収益はすでに海外に流出したと把握された。
警察は身元が特定された組織員33人のうち17人を検挙し、海外に逃亡した6人についてはインターポールに赤手配を要請する方針だ。また犯行の構造と役割分担などを踏まえ、犯罪団体組織罪の適用可否も検討中である。
警察関係者は「組織員の相当数は生計型の外国人で、高利回りを餌に犯行に加担したとみられる」と述べ、「投資前に業者の信頼性を必ず確認し、疑わしい事例は直ちに通報してほしい」と語った。