カンボジアとミャンマーの国境地帯で活動していたオンライン詐欺（スキャム）組織が各国の取り締まりを逃れ、インド洋の島国スリランカへ拠点を移している。スリランカ警察は今年に入り半年も経たないうちにサイバー犯罪容疑で外国人1000人以上を逮捕した。2024年通年の逮捕者430人と比べて2倍を超える数値である。
10日（現地時間）ブルームバーグによると、スリランカ捜査当局は最近サイバー犯罪専担組織を新設し、取り締まりを拡大した。逮捕された外国人は中国を中心にベトナム、インド国籍が多かった。フレドリック・ウットラー警察報道官は5月にAFPに対し「ここ数週間でこれら組織の規模が明らかになった」と述べ、「今も毎日警察に通報の電話が多数入っている」と語った。
東南アジアのスキャム産業はもともとカジノとオンライン賭博、治外法権性の経済特区、腐敗した現地権力と結びついた大型コンプレックス型モデルで肥大化してきた。鉄条網を巡らせたコンプレックスに人員を閉じ込め、強制労働をさせる方式である。2026年1月、カンボジア当局はこのモデルを代表していたプリンスグループ会長のチェン・ジー（陳志）を逮捕し中国へ送還した。米司法省は、チェン・ジーがカンボジアの強制労働スキャム拠点を運営し、世界の被害者に数十億ドルの被害を与えたとみて、約150億ドル（約2兆3,000億ウォン）相当のビットコイン没収手続きに入った。
カンボジア全土にわたる強力な取り締まりにもかかわらず、オンライン詐欺組織は依然として跋扈している。ロイターが伝えた国際アムネスティの報告によれば、カンボジア国内の疑わしいスキャムセンター86カ所のうち当局の介入が確認されたのは3分の1にも満たない24カ所にとどまった。取り締まりの最中に詐欺犯罪への関与が疑われる者が他地域や国境を越えて移動したという証言も出た。これら組織は解体ではなく、より小規模かつ迅速に分散する方向へ運営方式を変えた。
この変化が最も顕著に現れたのがスリランカである。スリランカ警察当局によると、組織員は観光客として入国し、ビーチリゾートのヴィラや首都コロンボ近郊のアパート、オフィスを短期賃借して詐欺拠点として使用した。取り締まりの兆しが見えると、ノートパソコンと携帯電話だけを持って別の都市へ移動した。実際、今年3月にスリランカ警察は非公開のオンラインスキャム犯罪拠点で中国人135人を一度に拘束した。
その直後の4月には、ヒンドゥー寺院とビーチで知られる北西部の観光名所チラウのホテルを急襲し、152人を逮捕した。逮捕された容疑者のうち133人は中国人だった。同月、スリランカ税関は中古携帯電話とノートパソコン数百台を密輸しようとした中国人9人を摘発した。中古の携帯電話とノートパソコンはコールセンター型詐欺組織が拠点を1カ所立ち上げるたびに持ち込む必須装備である。ほぼ同時期にコロンボ近郊の多層アパートでも同様の容疑で外国人120人が逮捕された。南部ガレとマータラの海岸では一夜のうちに5回の取り締まりでインド人192人とネパール人29人を検挙した。類似の犯罪が横行するなか、スリランカ警察はヴィラやアパートを疑わしい組織に貸し出した大家も犯罪幇助の疑いで処罰し得ると警告した。
中国系犯罪組織が近場の東南アジアを離れ、遠くインド洋の島国まで移ってきた理由として、専門家は入国障壁、運営空間、通信品質、資金移動の利便性という4条件を挙げる。スリランカは経済危機後、外貨確保と観光客誘致のため、中国、インド、ロシアなど主要国の国民に30日間の無査証入国を認めている。費用を払えば最長6カ月まで滞在を延長できる。政府は無査証対象を40カ国に拡大する方針だ。多言語チャットやビデオ通話、偽投資プラットフォームの運用に不可欠な通信網も安定しており、使い捨て携帯に使うSIMカードの調達も容易だ。
「ウンディヤル」と呼ばれる非公式送金網は、暗号資産を含む犯罪収益を規制外で海外へ移す通路になり得る。この送金網は銀行を介さず、現地の両替商・仲介人ネットワークを通じて外貨をスリランカルピーと交換する。記録が不透明で追跡が困難なため、詐欺組織が犯罪収益を隠したり国外に流出させたりするのに悪用されやすい。加えて、これまでの中国の一帯一路インフラ事業で形成された中国人コミュニティも中国系犯罪組織の偽装に役立ってきた。20年以上スリランカを研究してきたサンジャナ・ハトゥトゥワ研究員はブルームバーグに「アパート群やショッピングコンプレックス、時には街全体に中国人が居住する光景は珍しくない」と語った。
一方でサイバー詐欺組織を断罪する法的枠組みは不足している。スリランカは国際透明性機構の2025年腐敗認識指数で182の国家・地域のうち107位にとどまった。専門家は、スリランカにサイバースキャム運営を扱う法体系がまだ整っていないと指摘した。調査報道メディアOCCRPによると、スリランカ財務省傘下の公的債務管理室は匿名ハッカーにメールを侵入され、オーストラリアに返済すべき対外債務の償還金250万ドル（約38億ウォン）を奪取された。サイバー詐欺被害者支援団体「オペレーション・シャムロック」を設立した元米検事のエリン・ウェストはブルームバーグに「スリランカでは、われわれがはるかに追跡しにくい形で犯罪が行われている」と述べ、「本人の意思にかかわらず、いかなる環境でも犯罪に関与し得る高度に熟練した詐欺人材ネットワークが既に完成している状態だ」と語った。
中国系犯罪組織が主導したスキャム産業は中国人も主要な被害者にしてきた。在スリランカ中国大使館は7日の声明で「数万人の中国人が国境を越える賭博で財産被害と身体的危害を受けた」とし、「年初からスリランカとオンライン賭博、通信詐欺に関する共同法執行を強化した」と明らかにした。大使館は続けて「断固かつ即時の措置で犯罪の拡散を阻止できなければ、スリランカの国際的イメージと公共の安全、社会の安定が深刻に損なわれる」と述べた。
中国大使館は先月にも、ミャンマーとカンボジア、アラブ首長国連邦（UAE）の取り締まり後に違法行為がスリランカへ移ったとし、「中国政府はこの動向を非常に注意深く見ている」と述べた。以前の声明で中国大使館は、スリランカの発達した通信インフラ、有利な地理的位置、緩いビザ政策、親切な現地住民を中国系犯罪組織が流入した要因として名指しした。
専門家もまた、スリランカでスキャム組織が根を下ろす前に芽を摘むべきだとした。アジア財団のヨハン・レバート研究員は先月、豪州ローウィ研究所への寄稿で「詐欺組織は国境を越えて自ら分裂し、再配置する能力を一貫して実証してきた」とし、「スリランカのスキャム組織の規模はまだ小さいが、カンボジアとミャンマーを魅力的にした条件がスリランカにそのまま存在する点を忘れてはならない」と述べた。ジュリア・ディクソン米戦略国際問題研究所（CSIS）の研究員はブルームバーグに「結局のところ、スリランカの公務員が実際にスキャム撲滅措置に踏み出す意思があるのか、それともカンボジアのように背後で実利を得ているのかが問題だ」と指摘した。