カンボジア一帯を舞台に巨大なロマンス詐欺犯罪帝国を築いた疑いがあるプリンスグループのチェン・ジー（陳志・38）会長が逃亡の末に逮捕され、捜査当局に引き渡された。カンボジア政府はチェン・ジー会長の国籍を剥奪し、中国へ強制送還した。世界を震撼させた「豚屠殺（pig butchering）」詐欺事件の背後が法の審判台に上がったことで、チェン・ジーが率いたグループ経営と犯罪拠点が最大の危機に直面したと専門家は評価した。今後の司法手続きと資産回収の行方にも関心が集まる。
カンボジア内務省は7日の公式声明で、プリンスグループ会長チェン・ジーを含む中国人3人を逮捕し、中国へ送還したと発表した。カンボジア政府は数カ月にわたりチェン・ジー逮捕のために中国の捜査当局と協力してきた。内務省は声明で「越境犯罪対応の協力の一環として彼らを引き渡した」と述べた。
チェン・ジー会長は中国で生まれたが2014年にカンボジア国籍を取得した。その後はカンボジア国籍を盾に海外送還を免れてきた。しかし昨年12月にカンボジアの王令により国籍が剥奪され、他国送還を防ぐ身辺の保護膜が消えた。カンボジア政府はチェン・ジーの犯罪容疑が重大だと判断し、異例の速さで追放を決定した。
チェン・ジー会長はカンボジア国内の大規模な犯罪拠点を運営し、世界中の人々を対象にオンライン詐欺を働いた容疑を受けている。米司法省は昨年10月、チェン・ジーを電信詐欺と資金洗浄の容疑で起訴した。米財務省もプリンスグループを超国家的犯罪組織と規定し、強力な制裁を科した。
中国へ護送されたチェン・ジー会長は今後、中国の法廷に立つ。法律専門家は事件の規模と容疑の複雑性を踏まえると、捜査と裁判に相当な時間がかかると推定した。中国の捜査当局は中国とカンボジア、ミャンマー、ラオス一帯を網羅する広範な経済犯罪および組織犯罪の容疑について捜査する計画だ。法曹関係者は国境を越える超越境の資金の流れを解明するだけでも少なくとも1〜2年を要する可能性が大きいと見通した。
容疑が明らかになれば、想定される処罰の水準は極めて高い。チェン・ジー会長はオンライン賭博場の開設、詐欺、資金洗浄に加え、人身売買と強制労働の容疑も受けている。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道によれば、米検察はチェン・ジー会長が詐欺拠点内の労働者への暴行を直接指示し管理した証拠を確保した。
中国の捜査当局も数カ月にわたる捜査で関連証拠を多数見つけ出したとみられる。中国刑法上、大規模な経済詐欺と組織的な強制労働は重刑を免れにくい。詐欺被害額が特に大きいと認定されるか、強制労働や組織犯罪といった重大な情状が確認されれば、無期懲役に相当する処罰が下る可能性もある。中国当局は現在、どの罪名を組み合わせてチェン・ジーを起訴するか検討中だとされる。
最大の関心事は、チェン・ジー会長が隠した莫大な資産を回収し、被害者の補償に充てられるかどうかだ。米政府は昨年、チェン・ジー会長の所有と推定されるビットコイン約140億ドル（約18兆9000億ウォン）を押収した。これは史上最大規模のビットコイン押収事例とされる。香港警察もチェン・ジーに関連する資産275億香港ドル（約4800億ウォン）を凍結した。
シンガポールの裁判所も最近、チェン・ジー会長側が申請した資金解除の要請を拒否した。ストレーツ・タイムズの報道によれば、プリンスグループ関係者は最近、税金と給与支払いを理由に、シンガポールの裁判所にチェン・ジー会長名義の凍結資産の一部を解放するよう求めた。しかし裁判所は「資金の出所が不明確で犯罪収益である可能性が高い」としてこれを認めなかった。
ただし押収した資産を被害者に返還するには、険しい手続きを経なければならない。複数の国が資産凍結に関与しており、各国の法体系により没収手続きが異なるためだ。WSJは、チェン・ジーが30カ国にまたがる100を超える企業ネットワークを利用して資金を洗浄したと伝えた。チェン・ジーから押収した資金を米中両政府で分けるには、資産配分の協議を行う必要がある。被害事実の立証過程も長期化する可能性が大きい。専門家は、資産回収訴訟が国際的な紛争に発展し、実際の補償まで数年を要する可能性があると述べた。
現在プリンスグループは、会長不在と資産凍結により事実上経営が麻痺している。ドナルド・トランプ米大統領の指示の下で米当局が圧力の水位を上げると、プリンスグループのグローバルネットワークは急速に崩れている。香港証券取引所に上場する系列会社ジオテック・ホールディングスでは監査法人が辞任した。他の系列会社でも役員の辞任が相次いだ。
チェン・ジー会長の送還は、東南アジアで活動する他の犯罪組織に強力な警告となる見通しだ。いかに莫大な富を築き現地権力と癒着しても、国際社会の共助の前では安全が保証されないことが証明されたためだ。ただしチェン・ジーの逮捕だけでカンボジアの詐欺拠点が完全に消えるかは不透明だ。チェン・ジーはカンボジアの詐欺犯罪を象徴する存在だが、他の犯罪組織がその空白を埋める、いわゆる風船効果が生じ得るとの懸念は根強い。
非営利の調査報道メディアである組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）は「チェン・ジーがプリンスグループという巨大組織の頂点にいたが、その下には多数の共犯者と腐敗したネットワークが絡み合っている」と伝えた。カンボジア政府が単発の逮捕にとどまらず、犯罪拠点の施設自体を撤去し継続的に取り締まってこそ、詐欺犯罪を根絶できるという意味である。