米国検察は3日（現地時間）、ニコラス・マドゥロ・ベネズエラ大統領を麻薬テロ共謀とコカイン密輸、武器関連容疑で追加起訴した。米軍の軍事作戦によりマドゥロ大統領と妻シリア・フロレスの身柄が確保され、25年以上続いた「国家主導の麻薬犯罪」疑惑が米国の法廷で本格的に扱われることになった。
米司法省が公開した起訴状によると、検察はマドゥロ大統領に対し、麻薬テロ共謀（narco-terrorism conspiracy）、コカイン米国輸入共謀、機関銃および破壊装置所持、武器所持共謀の4つの重罪容疑を適用した。麻薬テロ共謀は単純な麻薬密売を超え、テロ組織に資金を提供したり、麻薬を社会に対する「武器」として使用した場合に適用される米連邦法上の重大犯罪である。フロレス夫人とマドゥロ大統領の息子、ベネズエラの高位官僚も共に起訴対象に含まれた。
検察は起訴状で、ベネズエラ指導部が25年以上にわたり公的権限を私的に転用し、国家機関を体系的に腐敗させてきたと主張した。麻薬組織と結託した政治・軍部エリートが政府の中枢要職を掌握し、その結果、数トンに及ぶコカインが長期にわたり米国へ流入したという。検察はこれを「個別の犯罪組織の犯行ではなく、国家権力の関与なしには維持できない構造」と規定した。
起訴状によると、マドゥロ大統領と共犯らは1999年以降、国際麻薬組織と役割を分担して運営する密売網を構築した。コロンビア軍事革命軍（FARC）と民族解放軍（ELN）はコロンビアの山岳地帯でコカインの生産と原料の統制を担い、メキシコのシナロア・カルテルとセタスは中央アメリカのルートおよびメキシコから米国へ越境する国境通過を担当した。ベネズエラの犯罪組織「トレン・デ・アラグア（Tren de Aragua）」はベネズエラ内陸と海岸での輸送と積み込みを担当したというのが米政府の分析である。
検察はこのような犯罪構造を「太陽のカルテル（Cartel de los Soles）」と呼称した。軍将官の階級章に付いた太陽の紋様に由来する表現で、軍部・情報機関・外務省・司法機関が一つの保護網のように機能し麻薬組織を包摂したという意味である。政治・軍部エリートは麻薬組織に保護と物流を提供し、その見返りに莫大な富を蓄積したと検察は明らかにした。
マドゥロ大統領が直接関与した具体的行為も起訴状に盛り込まれた。検察によると、同氏は外務相として在任していた2006〜2008年、麻薬密売業者にベネズエラ外交官パスポートを金銭を受け取って渡した。メキシコからベネズエラへ麻薬資金を移す際、外交的保護を受けさせる目的だった。マドゥロ大統領は外交官身分を名目としたチャーター機運航を許可し、個人機を外交目的便に偽装して税関と保安検査を回避させたとの容疑もかけられている。
検察は、マドゥロ大統領とフロレス夫人がベネズエラ司法当局が押収したコカインを再流通させることにも数年にわたり共に関与したとみている。フロレス夫人は麻薬密売業者とベネズエラの麻薬取締責任者との会合を仲介し、コカインを積んだ航空機が離陸するたびに一定額を受け取り、その一部が本人に渡ったとの容疑を受けている。
政権中枢の人物と家族が麻薬密売に関与したという主張も起訴状に含まれた。検察はディオスダド・カベジョ内務相が2003〜2011年の間、コンテナ船を利用して一度に5〜20トンに及ぶコカインを米国へ運ぶ計画を共謀したと明らかにした。
また、マドゥロ大統領の息子ニコラス・マドゥロ・ゲラは2014〜2015年、ベネズエラ国営石油会社（PDVSA）所有のジェット機を利用し、マガリタ島で麻薬を積み運ぶことに関与し、この過程で武装した軍人が航空機の積み込み作業に動員されたと検察は主張した。
起訴状は、マドゥロ大統領の甥たちが米麻薬取締局（DEA）のおとり捜査で摘発された事例にも言及した。彼らは録音でマドゥロ大統領を「父」と呼び、自分たちが「米国と戦争中」であり、麻薬収益を政権維持と選挙資金に使おうとしたと語ったと伝えられた。検察はこれを根拠に今回の犯行を米国を標的にした「敵対行為」と規定した。
検察は、ベネズエラを経由して米国に流入したコカインの規模が年間200〜250トンに達し、数十年にわたる累積量は数千トンに上ると推計した。検察は「このような規模は個人や単一組織のレベルでは不可能だ」として国家権力の関与を強調した。
事件がニューヨーク南部地区検察に配点されたこともこの文脈と無関係ではない。ニューヨーク南部地区検察は国際的な麻薬・テロ・金融犯罪を専担してきた機関で、すでにベネズエラの軍・情報責任者多数を起訴し有罪判決を勝ち取った実績がある。
今回の起訴は2020年3月、ドナルド・トランプ第1期政権当時に提起された既存の起訴に追加されたものだ。当時マドゥロ大統領は容疑を全面否認し米国との対話を要求したが、今回の軍事作戦で身柄が確保された。邸宅で逮捕されたマドゥロ大統領夫妻は「USSイオージマ」空母を通じてグアンタナモ基地に到着した後、米連邦捜査局（FBI）のチャーター機に乗ってニューヨークへ移送された。