国内外の取引所を連携させて相場を操縦してきた「クジラ」投資家が検察に告発された。
金融委員会は1日、第12次定例会議で暗号資産市場の相場操縦事件2件に関連し、容疑者らについて捜査機関への告発措置を議決した。A氏は数百億ウォン規模の資金を投じ、およそ2カ月間にわたり国内外の取引所に複数上場された暗号資産の相場を操縦した容疑を受けている。
大規模資金でグローバル流通量の半分水準まで買い集めて市場支配的地位を確保した後、買い優勢の市場状況を人為的に造成して価格に影響を与えた。とりわけ複数取引所間の価格連動構造を利用し、海外取引所で先に価格を引き上げ、国内取引所に上場された同一の暗号資産の価格上昇と国内投資家の買いを誘導したと調査された。
A氏は海外取引所では損失を被ったが、国内取引所ではこれを上回る利益を実現しており、被害は国内投資家に集中した。
B氏はAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）の成行売買と指値の高値買いを組み合わせた超短期の相場操縦を行った容疑を受けている。金融監督院の企画調査を通じて摘発された。B氏はいわゆる「キムチコイン」を事前に買い付けた後、APIチャネルを通じて成行買いと成行売り注文を反復し、ウェブ（WEB）チャネルでは売り10本値以上の高値買い注文を繰り返して相場を押し上げた。
その後、買い意欲が誘引されると保有資産を分割売却して利ざやを実現したことが確認された。金融委は「価格・出来高が合理的な理由なく急騰する暗号資産の追随買いは自制すべきだ」とし、「『クジラ』投資家が数量を集中的に買い集めて価格を上げ、一斉に売却して利ざやを得る『ポンプ・アンド・ダンプ（Pump and Dump）』手口による被害はさらに大きくなり得る」と警告した。
金融当局は「クジラ」投資家の暗号資産の買い集めと処分情報の提供を強化するため、少数アカウントへの取引集中など市場警報を改善する計画だ。あわせて不公正取引の枠組みを高度化し、クジラ投資家の相場操縦など暗号資産市場の不公正取引を摘発して厳正に措置する方針である。