金融委員会金融情報分析院（FIU）は15日から19日までフランス・パリの経済協力開発機構（OECD）本部で開かれた第34期第6次金融活動作業部会（FATF）総会に出席したと22日明らかにした。
今回の総会には約200のグローバルネットワーク加盟国と国際機関のオブザーバーが出席し、マネーロンダリングとテロ資金供与、拡散金融などグローバルな不正資金脅威への対応策を議論した。加盟国は金融の健全性と安全保障を脅かす新たなリスク要因に対応するための多様な国際協力策に合意した。
FATFは仮想資産（VA）および仮想資産事業者（VASP）に対するマネーロンダリング対策（AML）義務の履行状況を点検した第7次アップデート報告書を発刊することにした。報告書によれば、各国のトラベルルールの履行や監督などFATF勧告15の履行水準は全般的に低く、特に仮想資産の取引規模が大きい一部の国では実質的な基準履行が限定的であることが示された。
FATFは分散型金融（DeFi）のマネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融リスクを分析した新規報告書も承認した。加盟国は、仮想資産が大規模金融詐欺や犯罪に継続的に悪用されており、こうした犯罪が大量破壊兵器の拡散金融リスクと結びつく事例が増加していると懸念した。特に人工知能（AI）が犯罪手口を高度化する新たなリスク要因として浮上している点も指摘した。
イ・ヒョンジュFIU院長は、デファイ関連報告書と仮想資産エコシステムShinhungリスク報告書の採択を歓迎しつつも、国別で仮想資産事業者の許認可・登録要件と監督体制、域外事業者への対応方式が異なり規制裁定が発生していると指摘した。続けて、一貫性があり実効的なグローバル規制体制を速やかに構築する必要があると強調した。
韓国をはじめ多数の加盟国は、国境をまたぐ仮想資産取引を活用したマネーロンダリングリスクが拡大しているとして、トラベルルールの適用範囲を送金・受取の事業者双方に拡大し、小口取引にも適用する必要があると主張した。また、犯罪組織が域外・未登録の仮想資産事業者を悪用する事例が増えていることから、顧客確認義務の強化と併せて高リスクの未登録事業者との取引制限策も検討すべきだと提案した。あわせて、ステーブルコインやデファイなどShinhungリスクに対する継続的なモニタリングと国際協調の必要性を再確認した。
イ・ヒョンジュ院長は「東南アジアの組織型スキャム拠点と連携した詐欺・マネーロンダリング犯罪への対応過程で蓄積した韓国の政策・実務経験を積極的に共有し、FATFレベルでの詐欺犯罪対応能力の強化に寄与する」と述べた。