PwC Koreaは「資金洗浄対策制度強化の方向性と企業の対応戦略」を主題にセミナーを開催すると31日に明らかにした。
当該行事は5月8日午後2時にソウル龍山区本社2階アモレホールで開かれる予定だ。
最近、資金洗浄と金融犯罪の手口が高度化している趨勢だ。これにより資金洗浄対策体制は単なる規制順守を超え、企業のガバナンスとリスク管理能力を測る核心要素として浮上している。
特に第5次金融活動作業部会（FATF）の相互評価を前に監督強度が一段と強化される可能性が提起される中で、企業の先制的対応の必要性も高まっている。
今回のセミナーは強化される国内資金洗浄対策（AML）制度の中長期政策方向を点検し、金融業種別の資金洗浄リスクの特性と対応戦略を検討するために設けた。あわせて人工知能（AI）など技術を活用した資金洗浄対策業務の革新方案もグローバル事例を中心に議論する予定だ。
セミナーは全4つのセッションで構成される予定だ。第1セッションでは、ジェニファー・カンPwC米国金融犯罪ユニット理事がグローバル資金洗浄対策の規制動向と第5次FATF相互評価の主要イシューを踏まえ、国内資金洗浄対策制度の今後の方向性を診断し、実務の観点から先制的な規制対応方案を提示する。
第2セッションでは、チェ・デジンPwC Korea金融犯罪ユニット・パートナーが「資金洗浄リスク観点における業種別特性および戦略」を主題に、銀行・証券・保険など伝統的金融業種と電子金融・仮想資産分野を網羅するリスク管理アプローチと実務的示唆を説明する。
第3セッションでは、カン理事がAIなど新技術を活用した資金洗浄対策体制の高度化方案を中心に、異常取引検知や顧客リスク評価、モニタリングの効率化など現場で直ちに適用可能な技術活用事例とともに、関連規制および運用上の留意事項を紹介する。
最後のセッションでは、チェ・パートナーが先の議論を総合し、ウォン建てステーブルコイン導入など国内企業が短期的に考慮すべき資金洗浄対策の戦略方向を提示する。
今回のセミナーを企画したイ・スンホPwC Korea金融部門代表は「資金洗浄対策制度は、いまや単なるコンプライアンスを超え、企業のリスク管理水準と信頼度を左右する核心指標になった」と述べ、「今回のセミナーを通じて、変化する規制環境で企業が実務的に何を準備すべきかを点検し、より体系的な対応戦略を策定するうえで助けになればと期待する」と語った。
セミナーの参加申請はPwC Koreaのホームページを通じて行うことができ、出席に関する案内は事前登録申請者に限り個別に行われる。